Modelli 231/01 di responsabilità penale delle società

Risk assessment e mappatura dei processi a rischio reato.

Predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico e del sistema disciplinare.

Aggiornamento periodico del Modello in seguito a modifiche normative o organizzative.

Formazione del personale e attività di sensibilizzazione interna.

Assunzione del ruolo di componente o presidente dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 d.lgs. 231/01, in più realtà a Trento e Roma. L'OdV vigila sull'osservanza, sul funzionamento e sull'aggiornamento del Modello, riferendo agli organi sociali.

Società di capitali e di persone, cooperative, enti del terzo settore. L'adozione del Modello, pur formalmente facoltativa, è di fatto un requisito implicito per partecipare a gare pubbliche, ottenere certificazioni di settore e tutelare patrimonio e amministratori in caso di reato.